阿根廷检察官逮捕24人，没收超800万美元USDT，捣毁“假币”加密货币诈骗团伙

Crypto Insight 总结： 布宜诺斯艾利斯的阿根廷检察官逮捕了24人，并没收了超过800万美元的USDT，这是该省迄今为止规模最大的加密货币查获行动。此次名为"假币"的国家级行动中，布宜诺斯艾利斯公共检察官办公室与阿根廷联邦警察网络犯罪局协调执行了90次同步突袭行动，同时查获了近6000万比索现金和80部手机。据估计，受害者超过100人，总损失接近30亿比索（约合240万美元）。 调查针对三个不同的诈骗团伙：第一个是通过Google Play商店分发的虚假交易应用程序，该程序利用未注册的"金融顾问"欺骗散户投资者；第二个是通过Azul司法区追踪的WhatsApp劫持计划，该计划利用被盗账户在黑市上出售美元，并通过币安的P2P市场将比索洗成USDT；第三个是在圣伊西多罗的中国背景组织，他们制造了植入信息窃取恶意软件的盗版应用程序，以窃取银行凭证，该组织产生了查获的USDT的最大份额。仅Azul分支机构就从离岸账户查获了4025 USDT，并且发现一个手机IMEI接收了超过100个WhatsApp激活码，用于大规模重新联系受害者。 此次行动由总检察长办公室的加密资产协助和协调小组领导，由Rafael Garcia Borda博士和Sabrina Lamperti博士负责，并得到了未公开名称的私营虚拟资产服务提供商的配合。这次查获的金额超过了2024年RainbowEx行动中查获的200万美元加密货币。 24名被拘留者面临诈骗加重罪、非法结社、洗钱和侵犯知识产权的指控，但尚未宣布针对每个被告的具体指控和初步听证会日期。此次行动凸显了阿根廷正式PSAV许可制度与大量未注册的加密货币顾问之间的差距，这些顾问均未在国家证券委员会注册。该案件是继Generacion Zoe庞氏骗局和2026年联邦逮捕行动（涉及对农业企业造成1.8万亿比索损失）之后，阿根廷发生的另一起重大加密货币诈骗案件，突显了阿根廷作为拉丁美洲加密货币相关金融犯罪中心的反复出现的作用。 Crypto Insight 点评： 方向：中性 影响：轻微影响 周期：短期（1-3天） 理由：800万美元USDT被查获影响有限，主要限于阿根廷市场。