智利Plusspay交易所创始人因涉嫌洗钱Tren de Aragua资金被通缉 - Cryptopolitan

智利当局已对Plusspay创始人Jose Manuel Rios Guaido发出逮捕令，这是"东京行动"（Operación Tokio）的一部分。此次打击行动针对与犯罪集团Tren de Aragua有关的洗钱网络。在警方突袭后，Plusspay已暂停运营。然而，检察官尚未对Rios Guaido提出正式指控。 据CriptoNoticias报道，智利有组织犯罪调查旅的侦探于6月13日突袭了Plusspay位于圣地亚哥Providencia区的办公室。现年38岁的Rios Guaido来自委内瑞拉苏利亚州，调查人员在现场或他登记的任何地址都未找到他。当局认为他可能已经离开智利，目前可能在委内瑞拉或哥伦比亚。 根据检察官的案件档案，Plusspay网络涉及超过8400万美元的可疑金融活动。Rios Guaido于2021年与同胞Jesús Alberto Morillo Medina共同创立了Inversiones Plusservice SpA。2023年，他推出了Plusspay域名，并将公司的业务范围正式扩展到包括加密货币托管和经纪服务。到2024年初，该公司已正式在智利金融市场委员会（CMF）注册为金融科技提供商。