华盛顿男子因参与1亿美元加密货币洗钱计划被判5年监禁

Crypto Insight 总结： 来自华盛顿州纽卡斯尔的47岁男子杰弗里·K·奥扬（Geoffrey K. Auyeung）因共谋洗钱罪被判处五年监禁，该罪名与一起近1亿美元的加密货币洗钱计划有关。在2022年8月至2024年8月期间，奥扬帮助海外诈骗分子清洗投资骗局所得，这些骗局欺骗受害者，让他们相信自己正在购买石油和天然气行业的油罐储存设施。他设立了至少九家公司，并在24家金融机构开设了81个银行账户，以及在包括Gemini、Coinbase和BitStamp在内的8家加密货币交易所开设了19个账户，这些账户共接收了9710万美元的欺诈所得。这些资金很快被转移到海外或兑换成比特币、以太坊、USDT和USDC，其中大部分加密货币被发送到由尼日利亚和俄罗斯的个人控制的币安账户。奥扬至少收到了400万美元的佣金支付，并在2024年8月被起诉后，仍继续通过他妻子的账户进行该计划，额外获得了40万美元。他于2026年2月认罪，并被没收约230万美元的查获资产、一辆奥迪SQ8、约710万美元的加密货币以及30万美元的银行存款，而政府正在寻求超过2400万美元的赔偿。美国助理检察官尼尔·弗洛伊德（Neil Floyd）表示，奥扬通过承诺合法的托管账户来诱骗投资者，从而促成了这场窃取投资者资金的骗局。 Crypto Insight 点评： 方向：利空 BTC / ETH / USDT / USDC 影响：轻微影响 周期：短期（1-3天） 理由：加密货币洗钱案凸显监管对交易所和稳定币的审查，可能打压市场情绪。